2019年第二次臨時股東大會文件

關于選舉公司董事的報告

各位股東：

公司董事會因2名董事辭職出現空缺，需要進行補選。

經公司主要股東提名及董事會審議，提名橫尾定顕、西本重之為公司董事會董事候選人。

上述董事候選人簡歷如下：

橫尾定顕，男，1963年生，1987年加入松下電器產業株式會社，近年來歷任松下電器電化住宅設備機器社空調事業公司中國總裁、松下電器役員、執行役員、松下電器（中國）有限公司董事長。現任松下電器執行役員、中國—東北亞公司副社長、松下電器（中國）有限公司董事長。非失信被執行人，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。

西本重之，男，1967年生，1992年加入松下電器產業株式會社，近年來歷任松下電器總部財務企畫室室長、財務部制度統括室室長。現任松下電器中國—東北亞公司財務中心地域財務統括室室長。非失信被執行人，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。

以上報告請審議。

                    2019年6月5日